नयी दिल्ली, 11 नवंबर (ए) चीनी की जिस कंपनी से अवैध रकम तेलंगाना स्थित ग्रेनाइट का कारोबार करने वाली कंपनियों को भेजी गई, उस चीनी कंपनी के मालिक का नाम ‘पनामा पेपर्स लीक’ मामले में शामिल था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर समेत कई ग्रेनाइट निर्यातकों के विभिन्न परिसर पर छापेमारी के बाद यह जानकारी मिली।.
संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गत नौ नवंबर को तलाशी अभियान शुरू किया। इसके तहत श्वेता ग्रेनाइट्स, श्वेता एजेंसीज, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और करीमनगर और हैदराबाद स्थित उनसे संबंधित कंपनियों के कार्यालयों और आवासीय परिसर पर तलाशी ली गई।.